GAFILAT no “aplazaría” a Paraguay, estimación de asesor jurídico de SEPRELAD

August 26, 2021

“Creo que podemos dar conclusiones positivas de los que estamos participando de las reuniones y viendo cómo fluyen las diferentes entrevistas. En general creemos que la evaluación es positiva”, manifestó Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en relación con el examen que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realiza sobre medidas antilavado de dinero y financiación del terrorismo en Paraguay.

“Hay una reunión complementaria que pidieron los evaluadores para este jueves, pero estamos bastante avanzados. Lo primero que piden son las sentencias, estadísticas de las principales amenazas que tiene el país, contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, corrupción pública y base impositiva”, agregó el asesor jurídico.

“Desde el momento en que el evaluador pide mucha documentación quiere decir que hay una buena retroalimentación. Al cierre de cada día piden a los entrevistados y a nosotros como coordinadores todas las documentaciones y hay una fluidez que me parece muy bueno”, añadió.

Agregó que, en el tercer día de evaluación, “ya pasó el Banco Central del Paraguay, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores, el Incoop, Conajzar, Seprelad”.

La visita in situ de los evaluadores del Gafilat inició este lunes, con el objetivo de revisar el sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La evaluación continuará hasta el 3 de setiembre próximo y además de las entrevistas que se desarrollan en la sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción, los evaluadores tienen previsto visitas y reuniones en Ciudad del Este, capital del Alto Paraná, en la zona de la triple frontera con Brasil y Argentina.

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